Досьє – найважливіші дані про компанію
В огляді досьє розміщено ключову інформацію з усіх баз даних:
Результати експрес-аналізу;
Реєстраційні дані;
Засновники та ключові особи;
Структура власності та дозвільні документи;
Податкова та фінансова інформація;
Судові документи.

Експрес-аналіз автоматично виявляє важливі для співпраці чинники в досьє компанії, щоби скоротити час перевірки контрагентів.
Автоматизуйте аналіз та витрачайте лише хвилину на:
Вибір потенційних контрагентів із великого переліку компаній;
Швидку перевірку постійного контрагента перед укладенням нового договору;
Перевірку компанії співробітником без спеціальної кваліфікації.

60 інформаційних реєстрів та 8 аналітичних
інструментів дозволяють отримати повну інформацію про будь-яку юридичну особу:
– досьє компанії;
– експрес-аналіз;
а також:
– входженя до фінансово-промислових груп.
– інформація з 8 санкційних списків світу та України.
– фіскальні дані компанії та інформація про борги;
– зв’язки між компанією та національними публічними діячами та їх родичами.
– звіт ключових даних про економічну діяльність, її результати та рух коштів компанії. Показники компанії та їх динаміка на ринку в контексті інших компаній.
– рівень фінансової стійкості на ринку та ризики банкрутства.
– індекс ринкової потужності, що показує як відчуває себе компанія в галузі, враховуючи попередньо обчислені економічні показники.
– інформація про перемоги в державних тендерах та як тендери співвідносяться із загальним об’ємом виторгу. Дані про виграні тендери надходять із системи Prozorro.
– склад власності компанії (торгові марки).
– повна реєстраційна інформація про компанію із ЄДР.
– Офіційні повідомлення державних органів (чи є компанія в санкційних списках, повідомлення про планові перевірки наглядових органів, повідомлення, пов’язані з процедурою банкрутства, аукціони з сайту Верховного Суду, зарплатні борги).
– судові документи та виконавчі провадження компанії.
– пов’язані особи та компанії. Враховуються історичні дані. Зв’язки визначаються за спільними: Засновниками та бенефіціарами; Директором та підписантами; Правонаступниками; Адресою та телефоном.
– дозвільні документи контрагента.
– Зміни, які відбувалися в компанії. Інформацію про зміни в компанії можна переглянути в хронологічному порядку або за типом даних.
Які дані доступні для перегляду? Назва; Контактна інформація; Перелік засновників; Керівники та період роботи; Види діяльності; Статутний капітал.
– зовнішньоекономічна діяльність. Інформація щодо обсягів імпорту та експорту: географія, категорії товарів, об’єми та частка доходу, ризики (співпраця з офшорами та країнами під санкціями).

Перевірка будь-якого громадянина України
в державних реєстрах.
Дізнайтеся ключові дані:
Розшук;
Переховування від органів слідства;
Зниклі громадяни;
Борги компаніям, приватним особам та ДФС;
Пошук паспорта серед викрадених та втрачених.
Дізнайтеся, в яких компаніях людина зареєстрована керівником, підписантом, бенефіціаром зараз або в минулому. Також дізнайтесь, чи зареєстрована особа як ФОП. Дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Перевірте, чи немає фізособи в Єдиному реєстрі боржників і/або автоматизованій паспортній системі виконавчих проваджень. Перевірка здійснюється за ПІБ і уточнюється по коду РНОКПП та датою народження.